У Києві керівник філії банку разом з двома спільниками зняли з рахунку клієнтки понад 169 тисяч доларів США
За даними слідства, керуючий філії державного банку, мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови.
Він моніторив рахунки, на яких були великі суми коштів, однак власники ними тривалий час не користувались.
У травні 2023 року, увагу керівника привернув рахунок однієї з клієнток на майже 169 тисяч доларів США. Він скопіював усі дані рахунку, а також паспортні та персональні дані клієнтки та передав інформацію двом спільникам: чоловіку та жінці. Надалі його спільниця у перуці з підробленими документами видала себе за власницю рахунку.
Зловмисники, у той же день здійснили конвертацію 169 тис. доларів США в гривні, переказавши таким чином майже 6,2 млн гривень на відкритий ними гривневий картковий рахунок.
Після цього спільники за добу частково зняли готівку та на залишок придбали золоті прикраси, які у подальшому продавали.
Крім того, встановлюється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Торгували на OLX фейковими саджанцями – поліція затримала шахрайок
